НБУ выявил подозрительные операции в 34 банках

26 июля 2018 | 15:00

Национальный банк в первом полугодии выявил подозрительные финансовые операции клиентов 34 банков.

Об этом сообщил регулятор.

В связи с этим НБУ направил правоохранителям 30 писем с информацией о таких операциях.

В каких именно банках выявлены подозрательные операции, НБУ не сообщает.

Кроме того, за указанный период регулятор выявил подозрительные операции клиентов 8 небанковских финучреждений.

Общая сумма таких операций по банкам и небанковским финучреждениям составила 49,4 млрд грн, $ 202 млн, 9,4 млн и 25,5 млн руб.

Также в первом полугодии НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро пять уведомлений о возможных уголовных правонарушениях, касающихся сферы полномочий НАБУ.

Преимущественно такая информация касалась операций клиентов банков по выведению капитала, конвертации безналичных средств в наличные, фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

НБУ регулярно предоставляет правоохранителям информацию, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Такую информацию Нацбанк получает в ходе проверок банковского сектора.

Как сообщал Realist, за первый квартал нынешнего года НБУ выявил подозрительные финансовые операции в 21 банке.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: