Национальный банк за первый квартал направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $ 80,5 млн, € 7,7 млн.
Об этом сообщил регулятор, передает liga.net.
Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.
По результатам работы системы валютного контроля в первом квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более $ 34,5 млн.
В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией незаконных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.
Кроме того, за первый квартал банки предоставили Госслужбе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Как сообщал Realist, Национальный банк в марте 27 раз раскрывал банковскую тайну правоохранителям в рамках расследования уголовных правонарушений. Месяцем ранее, в феврале, НБУ 13 раз раскрывал банковскую тайну правоохранителям.
В январе нынешнего года НБУ 10 раз раскрывал правоохранителям банковскую тайну.
За 2017 год регулятор 152 раза предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне. Наиболее часто — по инициативе Генпрокуратуры и Нацполиции.
