Национальный банк отменил обязательное проведение плановых проверок соблюдения банками требований валютного законодательства.
Об этом сообщает Finclub.
Регулятор обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками требований валютного законодательства.
Регулятор отменил норму об обязательном проведении плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев (3 года).
В то же время, регулятор сможет проводить соответствующие проверки по мере необходимости.
НБУ также расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.
В частности, теперь основанием для проверки может быть информация, полученная от банков и свидетельствующая о нарушении законодательства.
Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 126 от 11 декабря, которое вступит в силу с 13 декабря.
В мае нынешнего года НБУ поручил банкам проверять больше операций клиентов.
