НБУ будет проверять банки реже

12 декабря 2017 | 18:07

Национальный банк отменил обязательное проведение плановых проверок соблюдения банками требований валютного законодательства.

Об этом сообщает Finclub.

Регулятор обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками требований валютного законодательства.

Регулятор отменил норму об обязательном проведении плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев (3 года).

В то же время, регулятор сможет проводить соответствующие проверки по мере необходимости.

НБУ также расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.

В частности, теперь основанием для проверки может быть информация, полученная от банков и свидетельствующая о нарушении законодательства.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 126 от 11 декабря, которое вступит в силу с 13 декабря.

В мае нынешнего года НБУ поручил банкам проверять больше операций клиентов.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: