НБУ поручил банкам проверять больше операций клиентов

29 мая 2017 | 13:51

Национальный банк расширил перечень клиентских операций, требующих углубленной проверки банками.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Если ранее в такой перечень входили переводы физлиц на сумму более 150 тыс. грн и возврат дивидендов иностранному инвестору, то теперь в него включены переводы физлиц на сумму, эквивалентную более чем 150 тыс. грн, а также возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

НБУ объясняет такое решение необходимостью предотвратить отток капитала через «теневые» схемы после недавнего решения о либерализации валютного регулирования (25 мая НБУ расширил возможности иностранных инвесторов по возвращению вложенных в Украину средств).

При этом Нацбанк расширил перечень операций, не требующих углубленного анализа. В такой перечень включены переводы за рубеж на основании индивидуальных лицензий и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

Соответствующие изменения НБУ закрепил постановлением № 43 от 25 мая. Документ вступает в силу с 12 июня.

25 мая и. о. главы НБУ Яков Смолий анонсировал дальнейшую либерализацию на валютном рынке.

В декабре 2016 года НБУ продлил ограничения на валютном рынке. В частности, тогда регулятор продлил действие требования по обязательной продаже экспортерами 65% валютной выручки; сохранил 120-дневный срок возврата валютной выручки в Украину и продлил действие запрета на досрочное погашение кредитов, полученных от нерезидентов.

В начале апреля нынешнего года Нацбанк смягчил требование к обязательной продаже экспортерами валютных поступлений с 65% до 50% и разрешил физлицам покупать больше наличной инвалюты. Если ранее граждане могли покупать валюты на сумму до 12 тыс. грн в день (около $ 444), то теперь — на сумму до 150 тыс. грн в день (около $ 5555).

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: