Национальный банк расширил перечень клиентских операций, требующих углубленной проверки банками.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Если ранее в такой перечень входили переводы физлиц на сумму более 150 тыс. грн и возврат дивидендов иностранному инвестору, то теперь в него включены переводы физлиц на сумму, эквивалентную более чем 150 тыс. грн, а также возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
НБУ объясняет такое решение необходимостью предотвратить отток капитала через «теневые» схемы после недавнего решения о либерализации валютного регулирования (25 мая НБУ расширил возможности иностранных инвесторов по возвращению вложенных в Украину средств).
При этом Нацбанк расширил перечень операций, не требующих углубленного анализа. В такой перечень включены переводы за рубеж на основании индивидуальных лицензий и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
Соответствующие изменения НБУ закрепил постановлением № 43 от 25 мая. Документ вступает в силу с 12 июня.
25 мая и. о. главы НБУ Яков Смолий анонсировал дальнейшую либерализацию на валютном рынке.
В декабре 2016 года НБУ продлил ограничения на валютном рынке. В частности, тогда регулятор продлил действие требования по обязательной продаже экспортерами 65% валютной выручки; сохранил 120-дневный срок возврата валютной выручки в Украину и продлил действие запрета на досрочное погашение кредитов, полученных от нерезидентов.
В начале апреля нынешнего года Нацбанк смягчил требование к обязательной продаже экспортерами валютных поступлений с 65% до 50% и разрешил физлицам покупать больше наличной инвалюты. Если ранее граждане могли покупать валюты на сумму до 12 тыс. грн в день (около $ 444), то теперь — на сумму до 150 тыс. грн в день (около $ 5555).
