Украинские правоохранители совместно с коллегами из ФБР (США) прикрыли международную мошенническую схему, с помощью которой удалось обмануть иностранцев по меньшей мере на 7,5 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Организаторами мошеннической схемы выступили украинцы и иностранцы. Через специальные созданы торговые платформы и колл-центры они выманивали у граждан деньги, которые в дальнейшем "отмывали" через запуск бизнес-проектов или покупки недвижимости и криптовалюты.
Действовали они по довольно простой схеме. Сначала создавался сайт, на котором якобы можно было получить прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов. Далее доверчивые инвесторы вкладывали деньги, на что им фейковый сайт отвечал, что их прибыль стремительно растет. Затем сотрудники колл-центров звонили инвесторам и сообщали, что за предоставление комиссионных услуг требуется внести 15% от общей суммы прибыли. Злоумышленники получали средства и блокировали аккаунты потерпевших.
.jpg)
Читай также: Обманули 55 тыс. человек: в Украине раскрыли финансовую пирамиду
Деньги переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Средства легализовали путем приобретения недвижимости, криптовалюты и запуска бизнеса.
Такие мошеннические "колл-центры" работали в Киеве и Харькове. В штате было более 40 человек, включая иностранцев. Их тщательно подбирали с обязательным условием — знание иностранных языков.
Как отмечается, мошенники только граждан США обманули на 7,5 млн долларов.
Сейчас совместно с ФБР украинские правоохранители проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к правонарушениям.
Напомним, ранее Realist.online сообщал об аналогичной мошеннической схеме с месячным оборотом в 10 млн евро. Злоумышленникам удалось обмануть 260 иностранцев.
