Двум киевлянам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог 325 миллионов гривен. Злоумышленники организовали преступную схему международного масштаба и обманули более 260 иностранцев из Германии, Австрии и Швейцарии.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Известно, что мошенники орудовали с 2017 года. В преступную группировку входили украинцы и иностранцы. Они создавали сайты, с помощью которых проводили мнимые сделки по купле-продаже ценных бумаг, криптовалюты и золота и иностранной валюты. Мошенники обещали “инвесторам” большую прибыль. Видимость того, что инвестиции “работают” они создавали с помощью программного интерфейса сайтов. Инвесторы могли видеть фиктивный рост вложений в 100 и более раз.
После того как инвесторы обращались с просьбой вывести деньги, у них требовали комиссию в объеме 15% от суммы за вывод средств. Обманутые инвесторы выплачивали эти деньги, после чего их аккаунт блокировали.
Схема позволяла злоумышленникам зарабатывать по 8-10 миллионов евро в месяц. Деньги выводились на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. Для легализации доходов покупали недвижимость, автомобили. Также деньги инвестировали в украинские бизнес-проекты.
Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела и наложили арест на их имущество общей стоимостью более 50 миллионов евро. В том числе и на элитные автомобили, среди которых есть и Lamborghini.
Для разоблачения мошенников привлекали Европол, Евроюст и Генпрокуратуру города Бамберга ФРГ.
О подробностях задержания злоумышленников рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Так, один из злоумышленников пытался сбежать во время вручения подозрения. Он выехал на поле и застрял в грязи. Его доставили в суд, где он пытался изобразить потерю сознания. Сейчас преступники находятся в изоляторе следственного содержания.
Напомним, ранее на Realist.online сообщалось о том, что Рада решила защитить украинцев от финансовых мошенников.
