На Кипре опубликовали имена 34 человек, которые получили гражданство страны в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом «входили в зону высокого риска».
Список опубликовала кипрская газета Politis.
В списке фигурируют олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой (по данным СМИ, также связан с Коломойским). В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.
Речь идет о лицах с «подозрительной натурализацией», которые являлись «политически значимыми лицами», либо «были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы».
По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф «секретно» с документа был снят.
Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.
Как сообщалось, в конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.
Полный список, опубликованный Politis:
- Михаил Кузовлев, первый зампред банка ВЭБ. РФ
- Алексей Ушамирский, экс-депутат Самарской губернской думы, собственник группы компаний в Самаре
- Игорь Коломойский, украинский олигарх, бывший совладелец ПриватБанка
- Ирина Коломойская, супруга Игоря Коломойского
- Анжелика Коломойская, дочь Игоря Коломойского
- Геннадий Боголюбов, украинский олигарх, бывший совладелец ПриватБанка
- Константин Григоришин, украинско-российский бизнесмен, владелец группы Энергетический стандарт
- Рами Махлуф, сирийский бизнесмен, двоюродный брат президента Сирии Башара аль-Асада, собственник Syria Duty Free
- Разан Отман, супруга Рами Махлуфа
- Леонид Лебедев, российский бизнесмен, совладелец группы Синтез, бывший член Совета Федерации РФ
- Ян Абрамов, российский бизнесмен, супруг певицы Алсу
- Антон Белобрагин, российский бизнесмен, бывший депутат Тульской областной думы
- Игорь Шаталов, один из топ-менеджеров Газпрома
- Игорь Макаров, российский бизнесмен, глава группы компаний Арети, причастен к политическому скандалу в Австрии
- Григорий Березкин, российский бизнесмен, глава совета директоров группы ЕСН, входил в совет директоров РАО ЕЭС
- Елена Березкина, супруга Григория Березкина
- Александр Фролов, российский бизнесмен, партнер Романа Абрамовича по холдингу Evraz
- Елена Гайдук, супруга Виталия Гайдука
- Виталий Гайдук, украинский бизнесмен, бывший совладелец группы ИСД
- Александр Бондаренко, российский бизнесмен, бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка, заочно арестован
- Ольга Тулякова, гражданка РФ
- Владимир Столяренко, российский бизнесмен, бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка, заочно арестован
- Альфия Столяренко, член семьи Владимира Столяренко
- Валерия Столяренко, член семьи Владимира Столяренко
- Игорь Кесаев, российский бизнесмен, президент группы компаний Меркурий, Украина ввела против него санкции в 2016 году
- Саша Перцовский, российский бизнесмен, вероятно, речь идет о бывшем председателе правления компании Ренессанс капитал и экс-руководителе BofA Merrill Lynch в России.
- Алексей Матвеев, топ-менеджер попавшего под санкции Газпромбанка
- Владимир Коган, российский бизнесмен, владелец банка Уралсиб, ныне покойный
- Людмила Коган, член семьи Владимира Когана
- Ефим Коган, член семьи Владимира Когана
- Татьяна Корсакова, супруга экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, отнесена к политически значимым лицам
- Александр Муранов, топ-менеджер попавшего под санкции Газпромбанка
- Михаил Киперман, украинский бизнесмен, по данным СМИ — деловой партнер Игоря Коломойского
- Алена Гайваненко, супруга Михаила Кипермана
Ранее сообщалось, что в иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
