Лимит обязательного финмониторинга операций повысят до 300 тыс. грн — НБУ

03 апреля 2018 | 06:24

Национальный банк инициирует увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Об этом сообщил директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза, передает Интерфакс-Украина.

«В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой — имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финмониторинга операций) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн», — сказал он.

НБУ рассчитывает, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время.

Сейчас обязательному финмониторингу подлежат операции на сумму от 150 тыс. грн.

Как сообщал Realist, в июле 2017 года НБУ наказал три банка за плохой финмониторинг.

Туристам на заметку: Украина открыла безвиз с одной из стран Карибского бассейна
26 ноября 2020
Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали
26 ноября 2020
«Будет даже солнце»: какую погоду ждать в четверг - карта
26 ноября 2020
Предатель в Нацгвардии: спецслужбы разоблачили завербованного Россией командира – видео
25 ноября 2020
Компенсация за самоизоляцию: украинцам объяснили, как получить деньги
25 ноября 2020
Плата за агрессию: Кабмин продлил экономические санкции против РФ
25 ноября 2020