Национальный банк инициирует увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Об этом сообщил директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза, передает Интерфакс-Украина.
«В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой — имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финмониторинга операций) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн», — сказал он.
НБУ рассчитывает, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время.
Сейчас обязательному финмониторингу подлежат операции на сумму от 150 тыс. грн.
Как сообщал Realist, в июле 2017 года НБУ наказал три банка за плохой финмониторинг.
