В июле три банка наказали за плохой финмониторинг

01 августа 2017 | 11:14

Национальный банк в июле применил меры к трем банкам в виде трех письменных замечаний и одного штрафа за нарушения финмониторинга.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Регулятор выявил несоблюдение данными банками требований законодательства о публичных деятелях; нарушение порядка регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Также выявлено ненадлежащее выполнение банками требования по внедрению и обновлению внутренних документов по вопросам финмониторинга и осуществление банками рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

С начала нынешнего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 23 банкам в виде письменных предупреждений и штрафов.

В 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на общую сумму 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: