Прокуратура Киева совместно с СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, предоставляющего незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Центр функционировал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе. С начала года его оборот составил 1 млрд грн.
По результатам обысков правоохранители изъяли около $ 800 тыс., компьютерную технику и документы.
«Также найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков», — отметила Сарган.
Кроме того, она намекнула на причастность к конвертцентру «одесского контрабандиста».
«P.S. Вадим Альперин — самый известный одесский контрабандист со времен независимости», — сказано в сообщении.
Ранее правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн.
15 августа в Киевской области раскрыли конвертцентр с оборотом более 100 млн грн.
Напомним: ГФС ликвидировала в столице конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.
