Правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн.
Об этом сообщает Новое время.
Конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей и Киева услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
Государственная фискальная служба (ГФС) заблокировала 45 счетов, открытых в 11 банках.
По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.
«Далее эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию», — сообщили в ГФС.
По результатам обысков изъято 33 печатей, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и сигареты на 8 млн грн.
Как сообщал Realist, 17 августа в перестрелке около супермаркета в Днипре пострадали три человека.
Ранее в Днипре неизвестные застрелили мужчину и травмировали еще двух человек в недостроенном здании.
