Финдиректор нидерландского банка уволен из-за скандала с отмыванием денег российской компанией

12 сентября 2018 | 15:50

Главный финансовый директор крупнейшего нидерландского банка ING Groep Кус Тиммерманс подал в отставку после обвинения в отмывании денег.

Об этом сообщает Financial Times.

В заявлении представителя банка говорится, что Тиммерманс работал в компании 22 года. Он был членом правления банка и отвечал за свои операции в Нидерландах в период с 2010-го по 2016 год, а в 2017 году занимал должность финансового директора.

Ранее, ING Groep обвиняли в отмывании денег и финансовом терроризме. Банк оштрафовали на 775 млн за нарушение требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции, в период с 2010-го по 2016 год.

Голландское расследование сосредоточилось на роли банка в обработке необычных платежей и обнаружило, что оно упустило потенциальные сигналы отмывания денег.

Издание упоминает случай, когда российско-норвежский телекоммуникационный провайдер «ВымпелКом» передал взятку компании Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, на сумму в десятки миллионов долларов через счета банка ING.

Следователи утверждают, что банк опоздал с сообщением о сделках с финансовыми органами и не расследовал, кому на самом деле принадлежала компания.

«ВымпелКом» согласился выплатить $ 795 млн штрафа американским и голландским властям. Впоследствии оператору связи удалось выплатить взятки и другие выплаты Каримовой в размере $ 183,5 млн.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту создания схем по отмыванию денег компаниями, входящими в Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: