Компании Фирташа отмывали деньги через подставное страхование - ГПУ

22 августа 2017 | 20:07

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту создания схем по отмыванию денег компаниями, входящими в Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«В течение 2015−2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: „Сєвєродонецьке об'єднання Азот“, „Межріченський ГЗК“, „Юкрейніан кемікал продактс“, „Рівнеазот“, дочернее предприятие „Хімік“ компании „Азот“ и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — сообщили в ГПУ.

Для вывода средств в «тень» предприятия группы компаний Group DF и страховые компаний «Саламандра-Україна» и «Дім страхування» заключили договоры о страховке, на основании которых страховым компаниям перечислялись фиктивные страховые взносы.

В дальнейшем на эти же средства страховали фиктивные кредитные договоры и договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физлиц. То есть страховались риски невозврата кредитов, выданных фиктивным предприятиям и подставным лицам.

Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании полностью возмещали средства финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Полученные наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики.

ГПУ провела обыски в офисах и местах проживания лиц, причастных к преступным схемам.

Источник: ГПУ
Источник: ГПУ

Как сообщал Realist, Совет национальной безопасности и обороны разберется с поставками из Украины электроэнергии и сырья в оккупированный Россией Крым на завод «Крымский титан», принадлежащий Дмитрию Фирташу.

В начале августа Высший хозяйственный суд признал недействительной сделку между предприятиями «Азот» Дмитрия Фирташа и «Черкасиобленерго», которая нанесла ущерб государственному предприятию «Енергоринок» на сумму более 57 млн грн.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: