Активы Терра Банка перед введением временной администрации были выведены с использованием ряда незаконных схем.
Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов, передает Finclub.
Среди таких незаконных схем — кредитование с нарушениями юрлиц, связанных с собственниками банка, приобретение так называемых «мусорных» ценных бумаг, а также сомнительные сделки с австрийским Meinl Bank AG.
Фонд гарантирования подчеркивает, что в бухгалтерской документации активы Терра Банка составляют 4,543 млрд грн, однако независимые субъекты оценочной деятельности оценили их лишь в 136 млн грн.
В Терра Банке сумма утвержденных требований кредиторов составляет 2,689 млрд грн, из них кредиторские требования Фонда гарантирования — 1,291 млрд грн.
В частности, на корреспондентском счете Терра Банка в Meinl Bank на день введения временной администрации было размещено $ 40 млн. Эти средства с процентами (всего $ 40,4 млн) в начале сентября 2014 года были списаны австрийским банком в счет выполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, связанной с бывшими владельцами банка.
«На бумаге» стоимость кредитного портфеля Терра Банка составляет 2 784,5 млн грн, при этом, по независимой оценке, он составляет 102,2 млн грн.
Фонд гарантирования отмечает, что по факту противоправного завладения средствами прежними владельцами банка открыто уголовное производство.
В рамках уголовного производства расследуется хищение средств Терра Банка с участием собственников финучреждения (Руслан Цыплаков и Сергей Клименко).
Национальный банк решил ликвидировать Терра Банк в конце декабря 2014 года. До этого, с 22 августа 2014 года, в данном финкучреждении работала временная администрация.
В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Терра Банка на один год — до 23 декабря нынешнего года включительно.
