Крупнейший в Дании Danske Bank за последний год провел сомнительные операции в интересах российских клиентов на €8,5 млрд.
Об этом сообщает Financial Times.
По внутренней информации банка, «банкиры Danske не знали ничего о личности конечных клиентов, что было неуместным при переводе таких больших сумм из России».
Проведенные «зеркальные» сделки для российских клиентов предусматривали покупку ценных бумаг в рублях, а затем продажу идентичных активов за иностранную валюту, в частности доллары США. Такие сделки вполне законны, однако они всегда были сигналом для прокуроров о том, что происходит возможное отмывание денег.
Danske Bank заработал в 2013 году €10 млн на проведении «зеркальных» сделок. В них использовались российские государственные облигации.
Масштаб «зеркальных» сделок усиливает давление на банк и его менеджмент в скандале, который уже стоил должности исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену.
В настоящее время ведутся расследования как минимум в шести странах, включая США, после того, как Danske Bank признал, что €200 млрд из России прошли через его филиал в Эстонии.
Как сообщал Realist, в сентябре нынешнего года финдиректор нидерландского банка был уволен из-за скандала с отмыванием денег российской компанией.
