Danske Bank провел сомнительные сделки в интересах россиян на €8,5 млрд – СМИ

05 октября 2018 | 20:58

Крупнейший в Дании Danske Bank за последний год провел сомнительные операции в интересах российских клиентов на 8,5 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

По внутренней информации банка, «банкиры Danske не знали ничего о личности конечных клиентов, что было неуместным при переводе таких больших сумм из России».

Проведенные «зеркальные» сделки для российских клиентов предусматривали покупку ценных бумаг в рублях, а затем продажу идентичных активов за иностранную валюту, в частности доллары США. Такие сделки вполне законны, однако они всегда были сигналом для прокуроров о том, что происходит возможное отмывание денег.

Danske Bank заработал в 2013 году 10 млн на проведении «зеркальных» сделок. В них использовались российские государственные облигации.

Масштаб «зеркальных» сделок усиливает давление на банк и его менеджмент в скандале, который уже стоил должности исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену.

В настоящее время ведутся расследования как минимум в шести странах, включая США, после того, как Danske Bank признал, что 200 млрд из России прошли через его филиал в Эстонии.

Как сообщал Realist, в сентябре нынешнего года финдиректор нидерландского банка был уволен из-за скандала с отмыванием денег российской компанией.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: