судебное дело

Суд арестовал имущество экс-замглавы банка "Финансы и Кредит"

23 декабря 2016 | 09:50

Печерский райсуд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» Игоря Копертехина.

Об этом сообщила Генпрокуратура, передают Українські Новини.

В апреле 2012 года глава правления банка Владимир Хлывнюк предложил помощнику депутата Константина Жеваго, а также зампреду правления банка Игорю Копертехину и группе других лиц план завладения имуществом банка.

Владимир Хлывнюк
Владимир Хлывнюк

Помощник депутата, действуя по доверенности от кипрской компании Nasterno Commercial Limited, заключил с Meinl Bank AG (Австрия) договор об открытии кредитной линии с лимитом в $ 50 млн.

В свою очередь, глава правления банка «Финансы и Кредит» в апреле 2012 года заключил от имени данного финучреждения с Meinl Bank договор залога, по условиям которого «Финансы и Кредит» выступает залогодателем, а Meinl Bank — залогодержателем.

Согласно условиям договора, залогодержатель готов по поручению залогодателя открыть для Nasterno Commercial Limited (заемщику) кредитную линию на сумму $ 50 млн.

Кроме того, в мае 2012 года глава правления «Финансы и Кредит» открыл и зарегистрировал в НБУ корсчет в Meinl Bank под предлогом проведения расчетов клиентов банка и других банковских операций.

С июля 2012-го по январь 2014 года зампредправления банка «Финансы и Кредит» подписывал распоряжения о пополнении корсчета банка, открытого в Meinl Bank, путем перечисления средств с корреспондентских счетов Citibank NY и Deutsche Bank.

В мае 2013 года предправления «Финансы и Кредит» заключил с представителями Meinl Bank допсоглашение об увеличении суммы залога под кредитную линию Nasterno Commercial Limited до $ 100 млн.

В свою очередь, помощник нардепа Жеваго в период с 25 июня по 21 сентября 2015 года, используя счета Nasterno Commercial Limited, получил путем перечисления на счет предприятия $ 53,763 млн. Эти средства были предоставлены Meinl Bank под кредитную линию по договору залога, заключенного между Meinl Bank и банком «Финансы и Кредит».

29 сентября Meinl Bank списал с корреспондентского счета банка «Финансы и Кредит» средства на сумму $ 763,3 тыс. за невыполнение условий заключенного между Nasterno Commercial Limited и Meinl Bank AG кредитного договора.

Таким образом, зампредправления «Финансы и Кредит» подозревается в завладении по предварительному сговору с группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах.

29 ноября Печерский райсуд решил арестовать имущество экс-зампредправления банка Игоря Копертехина. Арест наложен на гараж, нежилое помещение площадью 67,4 кв. м, квартиру площадью 98,2 кв. м и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк «Финансы и Кредит», а 17 декабря 2015 было принято решение о ликвидации данного финучреждения. Основным бенефициаром «Финансы и Кредит» является Константин Жеваго.

Константин Жеваго
Константин Жеваго