В Херсоне ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний.

Правоохранители ликвидировали конвертцентр с общим оборотом более 120 млн гривен в Херсоне.

Об этом сообщают Українські Новини.

Центр оказывал предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичиванию денег.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний.

На их счета от предприятий поступали безналичные денежные средства в виде оплаты за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10−12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам операций.

В настоящее время установлены компании-выгодополучатели.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 1,4 млн грн наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных оттисков печатей, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Источник: 112.ua
Читать все новости