29 июня прокуратура и налоговая милиция ликвидировали в Донецкой области межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.
Об этом сообщает прокуратура области.
Злоумышленники, используя офисы в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.
В ходе обысков найдено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также около 600 тыс. грн.
Устанавливается полный круг причастных к указанной противоправной деятельности.
Расследование ведется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Как сообщал Realist, в апреле в Днипре Служба безопасности Украины пресекла деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 млн грн, а ранее — другого с оборотом 700 млн грн. В Киеве же прикрыли конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.