Банк «Конкорд» подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный 5 марта.
Об этом сообщает Finclub.
Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая.
Помимо этого, банк «Конкорд» требует взыскать с НБУ уплаченные 1,55 млн грн.
Это не первый иск банка «Конкорд» к НБУ по поводу отмены штрафа.
3 мая «Конкорд» уже подавал иск к Нацбанку в тот же суд и 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киева, исходя из правил подсудности.
Национальный банк в марте оштрафовал банк «Конкорд» на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Ключевыми акционерами банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%).
Как сообщал Realist, в феврале нынешнего года НБУ также оштрафовал банк Сергея Тигипко.