Служба безопасности Украины ликвидировала в Днипре конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн.
Об этом сообщила СБУ, передают Українські Новини.
Более 45 частных предприятий из различных регионов перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.
Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита.
Сотрудники СБУ задержали курьера конвертцентра со 140 тыс. грн наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковские счета, которые использовались для деятельности конвертцентра, наложен арест и заблокировано более 6,2 млн грн.
Открыто производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
В начале февраля СБУ заявила о ликвидации конвертцентра с ежемесячным оборотом 700 млн грн в Киеве.