В Чернигове и Киеве разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Во время более 20 обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности центра, в офисах, банковских учреждениях Чернигова и Киева изъяли $ 1,678 млн, € 117 тыс. и 2,6 кг золота.
Конвертационный центр предоставлял услуги частному бизнесу в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Для прикрытия незаконной деятельности использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Ведется досудебное расследование в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
В сентябре ГПУ и СБУ пресекли деятельность конвертцентра с миллиардным оборотом.