Сотрудники ГФС совместно с работниками прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом больше 430 млн грн.
Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы Украины в Facebook.
В рамках расследования была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Луганской и Николаевской областей.
«Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых поступали средства от реально работающих предприятий якобы за оплату приобретенных товаров, работ, услуг. В дальнейшем средства снимали наличными через кассы и банкоматы двух банков для передачи заказчикам за вычетом процента в качестве оплаты за предоставленные услуги», — сказано в сообщении.
Стоимость услуг по обналичиванию средств составляла 6−8% за операции без НДС и 10−12% за операции с НДС. Объем проконвертированных средств составил более 430 млн грн, общая сумма сформированного налогового кредита составляет более 72 млн грн.
При обысках было изъято более 3,7 млн грн, более 13,6 тонны угля стоимостью более чем 47,8 млн грн, принадлежащего компании, директор которой является фигурантом производства, 56 печатей транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, 14 флеш-накопителей, 6 жестких дисков, 12 ноутбуков, 63 банковские карточки, 36 мобильных телефонов, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
Фото: Facebook ГФС
Напомним: 27 марта в Харьковской области налоговая разоблачила конвертцентр с оборотом более 220 млн грн.