Правоохранители разоблачили масштабную схему разряда средств, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. По данным следствия, через "конвертационный центр" чеснока группировки отмыли почти 580 миллиардов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих "конвертцентр". Среди директоров этих фирм граждане Украины, с 2014 года проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой области, поддерживают российские власти и войну в Украине, а одна из них работает учителем и получила отличие "Учитель россии". Учредителями предприятий указаны якобы граждане Польши, однако, по данным польской стороны, эти лица придуманы.
Также установлены все детали иерархической структуры и работы конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтере группы сообщили о подозрении.
После объявления подозрений дельцы планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто сожжет автомобиль следователя за 2000 долларов.
Так, в результате минимизации налогов государство понесло убытки в 100 млн гривен, подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через конвертационный центр почти 580 млн гривен.
Правоохранители собрали доказательства еще пяти ключевых участников схемы. На территории Днепропетровской области было проведено почти 40 обысков, в ходе которых была изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн гривен и автомобили.
Кроме этого, семь участников получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Их действия квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации).
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем).
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
Все подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.
Напомним, в Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, по которой участники отмыли более 5 млрд гривен из-за криптовалюты и оффшорных компаний.