Прокуроры разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, с помощью которого было отмыто более 5 миллиардов гривен из-за криптовалюты и оффшорных компаний.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
По данным следствия, двое граждан россии вместе с гражданкой Украины организовали масштабный нелегальный игорный бизнес в интернете, привлекая к деятельности еще семерых украинцев.
Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили деятельность вне закона.
Расчеты производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Средства игроков перечисляли на криптогамагке организаторов, после чего для легализации доходов их аккумулировали на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, и выводили на подконтрольные оффшорные компании.
Таким образом были отмыты активы на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.
Всем участникам инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам также инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В то же время в прокуратуре сообщили о заочном подозрении, гражданке Украины лично. Местонахождение других участников устанавливается, подозрения им объявлены предусмотренным законом способом.
"Онлайн-казино без лицензии – это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая игра будет завершена", — отметили в прокуратуре.
Напомним, Украина вернула из российского плена 193 защитника, среди которых есть офицеры. Двое освобожденных сегодня отмечают свой день рождения. Эта мера стала продолжением Пасхального обмена.
