СБУ заблокировала финансовую пирамиду со 600 тысячами участников. Это может быть одна из наибольших финансовых пирамид в Украине со времен Кингс Кэпитал и МММ.
- Что известно и пирамиде?
- Как работала золотая пирамида?
- Действия СБУ
- Сайт B2B Jewelry закрыли?
Что известно и пирамиде?
27 августа пресс-центр СБУ сообщил, что пирамида функционировала с начала 2019 года.
Как сообщает издание "Страна", сеть B2B Jewelery не существовала как юридическое лицо. Это проект ювелирного завода "Шарм". Уставной капитал ООО "Шарм Голд" составляет 157,4 тысячи гривен. Фирму зарегистрировали в 2014 году на на Николая Гонту.
Ранее он уже был замешан в скандале. В его доме проводили обыски по делу о турецком золоте. Правоохранители подозревали, что Гонта поставлял контрабандой ювелирные украшения из Турции. В Украине на них перебивали клеймо и продавали. Выяснилось, что так смогли реализовать 600 тысяч штук ювелирных изделий. Однако впоследствии дело закрыли, как еще несколько дел, где он фигурировал.
Как работала золотая пирамида?
Компания B2B Jewelry сначала работала как сеть ювелирных магазинов в Костополе, Славуте, Желтых Водах, Самборе, Светловодсске, Кривом Роге, в зарубежных Нур-Султане, Владимире, Рязани. В этих магазинах можно было купить ювелирные изделия. Но вместе с ними покупателям предлагался кэшбек – от 104% суммы покупки частями на карту. Если купить еще, то кэшбек увеличивался. Но купить можно было не золото, а сертификат и получать за него 400% годовых. Прибыль выплачивали еженедельно.
Сертификаты продавали не всем, а только по рекомендации человека, который уже совершил покупку. Он получал свои проценты за каждого "новичка". Сертификаты якобы можно было в любой момент обменять на золото. Это вселяло уверенность во вкладчиков, большинство из которых были пенсионерами.
"Считайте сами. Розничная стоимость золота в украшениях сейчас держится на уровне 1650 гривен за грамм. Повысить ценник ювелиры не могут, так как спрос и так невысокий. При этом золотое сырье дорожает и уже достигло отметки почти 64 доллара за грамм. В структуре себестоимости доля сырья — 55-80%, но есть же еще другие расходы — зарплаты, налоги и пр.", — поясняет президент Союза ювелиров Дмитрий Выдолоб.
Действия СБУ
По данным СБУ, организаторы пирамиды присвоили более 250 миллионов долларов более 600 тысяч вкладчиков. За эти деньги они приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.
«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.
Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Фото: ssu.gov.ua
В СБУ не упомянули конкретные имена и фамилии организаторов пирамиды, как и ее название. Однако, на одном из фото следственных действий, опубликованных СБУ, видны «сертификаты» известной сети B2B Jewerly, которые выдавались ее участникам.
Сайт B2B Jewelry закрыли?
Нет, он до сих пор работает. Там можно регистрироваться и покупать ювелирные изделия, ожидая кешбек от 104% до 182% от стоимости покупки. Кроме золотого украшения, на сайте можно было купить сертификат на сумму от тысячи гривень.
Скриншоты (b2bjewelry.com.ua)
Напомним, в 2019 году СБУ раскрыла международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited, работа которой нанесла многомиллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.