Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму 230 млрд долларов через эстонское отделение Danske Bank.
Об этом сообщает CBS.
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена.
По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до 20 млн долларов. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка.
Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и вернулся в Британию.
Через несколько лет история вновь всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса.
Рассмотрев более 6 тыс. счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств.
По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора.
Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название «Глобальная прачечная».
Читайте также: Семья Путина отмывала деньги через европейский банк.