Эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, потому что они были использованы членами семьи Владимира Путина и Федеральной службой безопасности России для отмывания огромной суммы денег.
Об этом сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют и что банк, возможно, «совершил уголовное преступление», помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются «семья Путина и ФСБ».
Сообщается, что Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег — речь идет о миллиардах долларов из Азербайджана.
Часть средств тогда оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, постоянно нарушающий права человека.
Еще одно расследование 2017 года, которое получило название «Russian Laundromat», выявило, что $ 20−80 млрд было выведено из России через сеть банков, включая также Danske Bank.
Ранее в СМИ появилась информация что коррупционное состояние Путина достигает $ 40 млрд.
Читайте также: Путин сознательно игнорирует обвинения в коррупции
