За три квартали 2025 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло понад 1,4 мільйона повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік — 1,3 мільйона повідомлень.
Про це стало відомо з порталу відкритих даних "Опендатабот".
Після затишшя у перший рік повномасштабної війни кількість повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, з кожним роком лише більшає. У 2024 році їх обсяг зріс одразу на 22%. Цьогоріч, у середньому, щомісяця надходять близько 160 000 повідомлень.
Відомо, що 99% повідомлень надійшли від банків — 1,42 млн звітів. Від небанківських установ таких повідомлень надійшло майже 15 000.
Понад 1,18 млн (83%) повідомлень стосуються порогових фінансових операцій. Підозрілих операцій значно менше — близько 243 000 (17%). Решту повідомлень складають ті, які надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються порогових і підозрілих операцій.
Кількість матеріалів, направлених до правоохоронців, майже не змінилася, проте сума підозрілих операцій зросла майже втричі. Так, 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд гривень передали правоохоронним органам.
До Бюро економічної безпеки України направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень. Іншим правоохоронцям надійшли повідомлення на значно менші суми:
- Національна поліція — 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень.
- СБУ — 120 матеріалів на 8,2 млрд гривень.
- ДБР — 71 матеріал на 3,1 млрд гривень.
- НАБУ — 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень.
- Офіс Генерального прокурора — 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.
Нагадуємо, у Москві скаржаться на проблеми із мобільним та дротовим інтернетом. Російська влада пояснює це вимогами захисту від українських безпілотників, проте деякі сайти з "білого списку" працюють без перешкод.
