Національний банк України у вівторок, 13 серпня, виступив із заявою щодо потреби запровадження змін у чинне законодавство для боротьби з грошовими мулами та "дропами". Зокрема, головний регулятор пропонує створити відповідний реєстр. Основна мета таких дій - створення більш ефективних інструментів боротьби з незаконною діяльністю "дропів".
Як пише "Економічна правда", відповідну інформацію оприлюднив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.
За його словами, внести зміни у чинне законодавство необхідно для того, щоб створити більш ефективні інструменти для боротьби з незаконною діяльністю "дропів".
"НБУ пропонує створити реєстр "дропів" та суб’єктів господарювання, які залученні у "міскодингу", - сказав він.
Читайте також: Нацбанк анонсував впровадження нової заборони для любителів азартних ігор
Крім того, Олійник зауважив, що Нацбанк пропонує дозволити надавачам платіжних послуг блокувати операції рахунки з аномальною поведінкою. До того ж у головного регулятора розглядають ймовірність запровадження низки обмежень, які стосуються повноважень, що передбачають наявність заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг. Зокрема, йдеться про обмеження на залучення нових клієнтів, а також обмеження на проведення операцій у конкретних типах чи обсягах.
Наостанок заступник голови НБУ зауважив, що головним банком країни пропонується також посилення відповідальності для учасників схеми "дропів". Це потрібно для того, аби вони добровільно не могли передавати свої персональні дані та рахунки у користування зловмисників.
Раніше ми писали про те, як очільник головного регулятора країни (НБУ) Андрій Пишний анонсував розгляд Нацбанком введення обмеження для переказу з картки на картку.
