Офіс Генерального прокурора України здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, які потрапили під санкції РНБО. Усіх п’ятьох фігурантів підозрюють у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Серед обвинувачених – колишні народні депутати та бізнесмени, які підозрюються у державній зраді, фінансових махінаціях, незаконному збагаченні та навіть підготовці вбивства.
Справа проти політиків
Один із фігурантів, п'ятий президент України, у грудні 2021 року отримав підозру за вчинення за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. У цьому кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої ОПЗЖ.
Вони підозрюються у тому, що з листопада 2014 року по січень 2015 року у змові з іншими особами та представниками вищого керівництва росії сприяли терористичним організаціям "лнр/днр" в отриманні понад 3 млрд гривень від організованого ними постачання вугілля в ТОТ.
Також екскерівника ОПЗЖ звинувачують у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Він сприяв ворогу у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передав ворогу таємну інформацію про розташування військової частини. Крім того, він забезпечував поширення російської пропаганди серед українців
Наразі суди наклали арешт на велику кількість його майна: 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість лише частини вилучених картин складає близько 700 тис доларів.
До ВАКС подано позов про націоналізацію його активів.
Справа проти бізнесменів
Відомого бізнесмена, фактичного власника банку "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою зі службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Також підозри повідомлені низці топменеджерів компанії.
Крім того, він підозрюється у створенні та участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Згідно з організованою схемою з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн гривень. Фактично ці кошти було виведено з території України та не повернуто банку.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук.
Інший відомий бізнесмен, який наразі перебуває під вартою, разом із екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд гривень коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Надалі вони легалізували майже 4,1 млрд гривень доходів, здобутих злочинним шляхом.
Також підприємець отримав підозру за замовлення вбивства директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.
Його бізнес-партнер отримав підозру за незаконне заволодіння втраченим у 2022 році паспортом іншого громадянина та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України із залученням прикордонника.
Нагадуємо, представники фракції "Європейська солідарність" продовжують блокувати роботу українського парламенту через введення санкцій проти їхнього лідера Петра Порошенка.
