Детективи НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила схему легалізації 150 мільйонів гривень, які використали для сплати застави за одного із фігурантів справи "Мідас".
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
За даними слідства, до схеми були залучені заступник керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку та інші особи. Зокрема, на оприлюднених записах фігуранти обговорюють, як провести гроші через підконтрольні компанії та обійти фінмоніторинг банку.
"Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", — розповіли слідчі.
Також під час розслідування детективи НАБУ зафіксували факти спроб впливу на кадрові рішення в НАБУ або інших правоохоронних органах.
"У нас має бути кадровий резерв, має. Ми маємо мати таких людей, у нас їх немає. І це велика помилка", — сказала заступниця керівника ОП.
Згідно з опублікованими записами розмов, гроші невідомого походження завозили мішками та легалізували через мережу підставних фірм. Так, топменеджмент АТ "Сенс Банк" створив ручне "вікно" для автоматичного пропуску платежів в обхід фільтрів безпеки.
У результаті 29 червня 2026 року фігурант справи "Мідас" вийшов на волю під заставу в 150 млн гривень, сплачену легалізованими коштами.
19 серпня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії учасників злочину кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі злочинною організацією).
Крім цього, детективи НАБУ зафіксували наміри учасників групи корумпувати систему зсередини. Фігуранти відкрито заявили, що "корепцію необхідно систематизувати, контролювати та очолити".
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента України.
