Державна служба фінансового моніторингу у 2024 році виявила 62,5 мільярда гривень у підозрілих фінансових операціях. Так, понад 1 000 матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів.
Відповідна інформація з'явилася на сайті відкритих даних "Опендатабот".
Згідно з даними, торік 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу, надійшло до Фінмон. У порівняні з 2023 роком, їхня кількість зросла на 23% з 1 429 594.
99% запитів про необхідну перевірку подали саме банки, усі інші — від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).
Кількість таких повідомлень зростає рік до року — 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.
Серед установ, до яких було направлено найбільше матеріалів, є:
- Нацполіція — 31% (323 справи).
- СБУ — 27% (289 справ).
- НАБУ — 15% (156 справ).
Загальна сума цих справ складає 37,39 млрд гривень.
Також від початку повномасштабної війни побільшало у 3,3 раза матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Проте кількість направлених до Податкової матеріалів скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.
Найменша кількість повідомлень надійшла до Офісу Генерального прокурора — 7% (71 справа). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.
Довідка
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації — це ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 000 гривень та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування підозрілих публічних діячів.
Водночас підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку.
Нагадуємо, в Україні кількість жінок, які відкривають ФОП, зросла з 40% до 61%. Від початку повномасштабного вторгнення 684 995 підприємців припинили свою діяльність.
