Завершено досудове розслідування стосовно бізнесмена та банківського екскерівника Ігоря Коломойського щодо заволодіння мільярдами та легалізації доходів.
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу Генпрокурора.
Наразі розслідування завершено за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина незаконно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.
Також детективам вдалося довести факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн ПАТ “Укрнафта” та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, що організував підозрюваний.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
Наразі стороні захисту було повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.
Нагадаємо також, що у травні час чергового засідання київським Печерським районним судом було обрано Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.
