Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, які шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, у складі злочинної організації увійшло понад 15 учасників.
Під час досудового розслідування, було отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Кол-центри працюють у чотирьох офісах, які розташовані у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.
Відомо, що оператори шахрайського кол-центру телефонували людям та повідомляли про нібито виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання виграшу потрібно було оплатити доставку посилки, яка покривала вартість подарунка. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення та сувеніри.
Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.
Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримати в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Проте потерпілі нічого не отримали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, Було вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн гривень готівкою.
БЕБ оголосило про підозру за трьома статтями ККУ 12 громадянам за шахрайську діяльність.
Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, а п’ятеро осіб – під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.
Нагадуємо, росія використовує "зечок" для штурмів українських позицій під час війни.
