Правоохоронці викрили масштабну схему розрадання коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. За даними слідства, через "конвертаційний центр" часники угруповання відмили майже 580 мільярдів гривень.
Про це повідомила пресслужба Нанціональної поліції України.
Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують "конвертцентр". Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, підтримують російську владу та війну в Україні, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель росії". Засновниками підприємств вказані нібито громадяни Польщі, однак, за даними польської сторони, ці особи є вигаданими.
Також встановлено всі деталі ієрархічної структури та роботи "конвертаційної групи" — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Торік у грудні керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомили про підозру.
Після оголошення підозр ділки планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто спалить автівку слідчого за 2000 доларів.
Так, внаслідок мінімізації податків держава зазнала збитів у 100 млн гривень, підрядник по оборонним контрактам "відмив" через конвертаційний центр майже 580 млн гривень.
Правоохоронці зібрали докази щодо ще п'ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків, під час яких було вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн гривень та автівки.
Крім цього, семеро учасників отримали підозри, з них пʼятеро затримано у процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення та участь у злочинній організації).
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом).
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усі підозрювані перебувають під вартою. Наразі вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Нагадуємо, в Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, за якою учасники відмили понад 5 млрд гривень через криптовалюту та офшорні компанії.