Служба безпеки України заблокувала масштабне онлайн-казино, з якого в росію вивели близько 3 млрд гривень. Очолювали незаконну діяльність росіяни, сказано у повідомленні СБУ.
Громадяни України у цьому угрупуванні займалися пошуком офісів та співробітників, а також відповідали за рекламу, облаштування комп'ютерної техніки та реєстрацію клієнтів казино. Також до їх обов'язків входив моніторинг платежів та налагодження інфраструктури, необхідної для роботи азартних ігор в Інтернеті.
За даними правоохоронців, підозрювані за період своєї діяльності з території України до росії через криптоперекази вивели майже 3 мільярди гривень.
Наразі ресурси та платіжні системи зловмисників заблоковані.
Читай також: Працював на Шарія: СБУ викрила блогера із Запоріжжя
Десяти організаторам та учасникам угруповання, серед яких 5 українців та 5 росіян уже повідомили про підозру за такими статтями КК:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації чи проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Продовжується слідство, вирішується питання щодо обрання заходів фігурантам.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Realist.online, СБУ виявила агентів ФСБ, які допомагали під час окупації Херсона.