Українські силовики викрили злочинну групу, яка займалась незаконним відмиванням грошей у Києві та Харкові, конвертуючи їх, зокрема, у криптовалюту. Серед їхніх клієнтів були особи з непідконтрольних Україні територій. Усі операції проводились з великими сумами.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Зазначається, що силовики виявили незаконні транші на суму понад 240 млн грн. Близько 65 млн пов'язані з операціями щодо відмивання коштів.
Читайте також: СБУ затримала 60 «тітушок»: стало відомо, кого вони представляють (фото)
Зараз силовики перевіряють злочинне угрупування на предмет фінансування бойовиків незаконних угрупувань "ЛДНР".
Відомо, що під час обшуків вилучили понад 800 кілограмів злитків срібла, 43 мільйони гривень готівкою, документи, що підтверджують незаконні операції та комп'ютерну техніку з носіями.
Усі операції проводились через заборонені російські електронні системи.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше Realist.online повідомляв, СБУ у всіх областях України оголосила режим підвищеної готовності.