Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал закон "О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". Следует отметить, что именно подписание этого законопроекта является одним из требований для начала переговоров по членству Украины в Европейском союзе.
Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.
Отмечается, что указанный законопроект, подписанный главой государства, глобально систему финансового мониторинга в Украине не способен. Однако после вступления в силу субъектов финансового мониторинга обяжут приложить еще больше усилий к оценке своих "рисковых" клиентов.
В частности, субъектам финмониторинга нужно будет не только заниматься проверкой статуса PEP еще до начала работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы быть уверенными в том, что они не перестали быть РЭР.
Кроме того, отмечается, что статус РЭР будет сохраняться за клиентом бессрочно. Учитывая это, круг лиц, которых нужно будет проверять, станет ощутимо больше.
Читайте также: В ЕС готовятся к саммиту: озвучены темы, которые хотят поднять во время мероприятия
К сведению читателей, Politically Exposed Persons (PEPs) - термин, широко используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, PEPs - это граждане, занимающие высокие государственные или международные должности.
Как пример, в нашем государстве к PEPs можно отнести президента, премьер-министра, министров и их заместителей, депутатов, политических деятелей высших рангов, чиновников судебной системы и т.д.
Напомним, что накануне западные СМИ сообщили о возможной дате рассмотрения заявки на членство Украины в Европейский союз.
