За полгода 2017 года Национальный банк направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая касается проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
«Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции», — сказал Береза.
Как сообщал Realist, на прошлой неделе НБУ оценил потери экономики от банковского кризиса 2014−2016 годов в 38% ВВП.
В конце июня НБУ упростил процедуру капитализации банков, а в начале того же месяца — упростил процесс объединения банков.
