Нацполиция проводит досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам завладения бывшим основным владельцем Дельта Банка средствами в сумме $ 241,8 млн.
Об этом сообщает Finbalance.
70,6% акций принадлежало бизнесмену Николаю Лагуну.
Определением от 5 апреля нынешнего года суд удовлетворил ходатайство следователя полиции и дал разрешение на доступ к банковской тайне с возможностью изъятия документов, находящихся в НБУ.
Речь идет о документах, касающихся регистрации договоров между Дельта Банком и кипрской компанией Kalouma Holdings Ltd о привлечении средств на условиях субординированного долга.
Также будут изыматься документы о проведении Нацбанком проверок в Дельта Банке в период с 1 марта по 1 июля 2013 года и документы об открытии корсчетов Дельта Банка в Deutsche Bank.
Компания Kalouma Holdings также фигурирует в уголовном производстве о выведении $ 535 млн из Дельта Банка. Эти валютные средства были приобретены за счет полученного от НБУ рефинансирования.
По оценкам Генпрокуратуры, должностные лица НБУ могли быть причастными к таким сомнительным операциям.
В 2014 году Дельта Банк получал рефинансирование и в период руководства Игоря Соркина (1,42 млрд грн), и в период руководства Степана Кубива (7,5 млрд грн), и в период, когда главой НБУ была Валерия Гонтарева (2 млрд грн).
В феврале нынешнего года Генпрокуратура объявила о подозрении экс-главе совета директоров Дельта Банка Елене Поповой, а в середине марта суд наложил арест на ее автомобиль.
В конце февраля Фонд гарантирования вкладов продлил на два года (до 4 октября 2019 года) ликвидацию Дельта Банка.
Ликвидация Дельта Банка осуществляется с октября 2015 года. До этого, с марта 2015 года, в банке работала временная администрация.
Дельта Банк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.
