Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.
Установлено, что за период 2014—2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средства предприятий на сумму более 250 млн грн.
Прокуратура и Служба безопасности Украины провели 15 обысков в «теневых» офисах конвертцентра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела.
По их результатам изъяты 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертцентра, а также компьютерная техника и электронные устройства.
Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала в Днипре конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн.
