В Полтавской области киберполиция прекратила деятельность преступной группы, участники которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников Антитеррористической операции и социально незащищенных лиц присвоила более 7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным правоохранителей, начиная с 2012 года, «благотворители» обманули более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины. Всего преступников подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности.
«Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали письмо на официальный ящик электронной почты от фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя», — говорится в сообщении.
Таким образом злоумышленники собирали деньги якобы на лечение тяжело больных детей или на приобретение им новой одежды и обуви. «Благодетели» рассчитывали, что никто из предпринимателей не будет проверять использование денег, выделенных на благотворительность.
«Однако среди глав сельхозпредприятий нашлись те, кто усомнился в действительности намерений благотворителей. Прежде всего потому, что существует официальный механизм реализации социально-гуманитарных проектов, которые координируются органами власти. Тогда „благодетелями“ заинтересовалась полиция», — сообщили правоохранители.
Работникам отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области удалось задержать четверых участников преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и женщина. Полицейские провели восемь санкционированных обысков в центральном офисе «благотворительной организации», расположенном в Киеве, а также по месту их проживания.
Правоохранители изъяли 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флеш-носителей информации, три роутера, более 29 сим-карт различных операторов, документацию, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, на которые жертвы перечисляли средства, свыше $ 5 тыс. На изъятые денежные средства наложен арест, а банковские счета фиктивных благотворительных организаций заблокированы.
На сегодня четырем сообщникам, среди которых — один работник банковского учреждения, который имел доступ к соответствующим базам данных и расчетным счетам, сообщено о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.
Всем четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 млн грн каждому.
Как сообщал Realist, в Киеве при попытке провернуть очередную аферу правоохранители разоблачили директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости «Элита-Центр».
