Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом 600 млн грн в Луганской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Деятельность межрегионального конвертцентра с офисом в Рубежном Луганской области прекратила СБУ совместно с Фискальной службой», — говорится в нем.
Во время обысков оперативники СБУ изъяли более 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
Злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по минимизации налоговых обязательств и «отмыванию» средств через ряд фиктивных фирм.
27 декабря СБУ ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 100 млн грн в Покровске Донецкой области.
