В Киеве полиция разоблачила мошенническую схему на 175 миллионов гривен, при которой уже имеющие владельцев квартиры в Печерском районе столицы повторно продавали другим покупателям.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
По данным следствия, организатором схемы является бывший депутат Днепровского городского совета, который приобрел в собственность корпоративные права одной из компаний, владевшей несколькими недостройками в центре Киева. Он фактически контролировал группу компаний-застройщиков и привлек к схеме ряд лиц, оформляемых номинальными собственниками и руководителями предприятий. Именно через них проводились операции с недвижимостью и оформлялись необходимые документы.
Так, предметом сделки стали 58 квартир в многоквартирном доме по улице Андрея Верхосмотра, бывшего Михаила Драгомирова. В частности, 50 квартир площадью более 5,2 тыс. кв. метров владел государственный банк. Имущественные права на эту недвижимость возникли в результате инвестирования в строительство еще в 2005 году, а затем были подтверждены судебным решением.
Чиновники компании-застройщика знали о правах банка на эти квартиры и все равно организовали их незаконное отчуждение в пользу третьих лиц. Для реализации схемы был приложен сертифицированный инженер.
Правоохранители установили, что на 50 квартир изготовили технические паспорта якобы по результатам проведенной технической инвентаризации, которой на самом деле не было. В дальнейшем эти документы использовались для заключения договоров купли-продажи имущественных прав на недвижимость.
Восемь квартир, принадлежавших физическим лицам, также были повторно проданы злоумышленниками по поддельным документам.
Правоохранители провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области. В результате следственных действий было изъято более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и другую финансово-хозяйственную и строительную документацию.
В настоящее время девять фигурантов следователи уже сообщили о подозрении. Речь идет об организаторе, бухгалтерах, операционном директоре и номинальных директорах ряда компаний. В зависимости от роли и участия в схеме их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 358 (подлог документов) УКУ.
Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Напомним, СБУ на Днепропетровщине задержала агента ГРУ, который корректировал вражеские удары по Никополю. Больше всего врага интересовали места размещения запасных командных пунктов и боевые позиции украинского ПВО.
