Сотрудники СБУ и Нацполиции совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик разоблачили мошенническую схему выманивания средств у граждан ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
В Днепре стражи порядка задержали лидера преступной организации и 10-х его сообщников, которые воровали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах.
Расследование установило, что в течение года злоумышленники заработали на сделке не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.
Для реализации схемы организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в якобы "перспективные" криптопроекты. Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи. На самом деле на этом сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов "доходность" инвестиций. На самом деле, эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.
На начальном этапе дельцы предлагали клиентам внести символический первый вклад, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами.
Таким образом, жертва попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптогаманке операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты сразу обрывали связь и блокировали контакты клиента.
Во время обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным, а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем. Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям УК:
- чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней).
- чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, Нацполиция и СБУ разоблачили иностранных агентов, которых россияне завербовали за границей для совершения преступлений на территории Украины с целью усиления паники и подрыва доверия к силам безопасности. Целями врага должны быть украинские политические и медийные деятели.
