Национальный банк в 2016 году по результатам проверок направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 40 украинских банков и двух небанковских финучреждений.
Об этом сообщил регулятор.
Предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков операций с наличными в значительных объемах; операций по покупке валюты с ее перечислением за рубеж, что может свидетельствовать о незаконном выведении капитала.
Также были выявлены «схемные» финансовые операции, в ходе которых могли скрываться реальные источники происхождения средств и выводиться капитал за рубеж. Кроме того, выявлены операции, которые осуществлялись на основании поддельных документов.
НБУ отмечает, что регулярно получает от правоохранителей информацию о результатах рассмотрения переданной информации, в том числе об открытии соответствующих уголовных производств.
По состоянию на 1 декабря 2016 года в Украине работало 98 банков.
