Печерский районный суд Киева принял решение об отмене ареста банковских счетов компаний «Алекса Групп», «Фирма Техно-Сервис-1ООО» и собственника сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (Украина) — компании «Диеса».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решение Печерского райсуда.
«Денежные средства (…) не признаны вещественными доказательствами, отсутствуют доказательства, что указанные денежные средства получены незаконным путем», — говорится в решении.
По данным Единого реестра судебных решений, счета компаний «Диеса», «Алекса Групп», «Фирма Техно-Сервис-1» и пяти других компаний были арестованы решением суда от 16 ноября в уголовном производстве против экс-главы банка «Михайловский» по делу о растрате имущества финучреждения в 2014—2016 годах.
Как объясняется в решении суда, накануне банкротства экс-глава банка «Михайловский» с другими участниками сговора заключили сделки по выдаче кредитов на общую сумму 496,7 млн грн, нарушив законодательство, после чего заемщики направили полученные деньги другим компаниям, в частности ООО «Диеса».
Эти деньги, по мнению прокуратуры, были украдены у банка «Михайловский» вследствие преступных схем экс-главы учреждения и других участников сговора, говорится в решении суда.
Согласно данным Госреестра, собственником ООО «Диеса» является ООО «Потнеф Энтерпрайзис Лимитед» (Никосия, Кипр). Конечным бенефициаром указан Александроу Папа Кристалла (Кипр).
Читайте также: Заемщикам «Михайловского» улучшили условия погашения кредитов
