Суд арестовал сотни миллионов на счетах "Трейд Коммодити"

24 октября 2017 | 18:24

Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн грн на счетах компании «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный».

Об этом сообщают Українські Новини.

В феврале детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к информации о движении средств на банковском счете компании.

НАБУ установило, как были распределены средства, поступившие в пользу «Трейд Коммодити» от Министерства обороны.

В частности, 562,7 млн грн были перечислены на погашение задолженности по кредиту; 215 млн грн — на приобретение валюты с ее дальнейшим зачислением на счет компании, а 19,9 млн грн были перечислены на счета компании «Тайгер Груп Плюс».

Кроме того, 9,5 млн грн были перечислены на счет «Трейд Коммодити» в Апекс-Банке, 1 млн грн — на счет благотворительного фонда «Добрые ладони».

Прокурор настаивал на аресте счетов «Трейд Коммодити» с целью обеспечения спецконфискации.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал 149,3 млн грн на счетах в банке «Пивденный», а также расходные операции по этим счетам.

НАБУ и САП подозревают «Трейд Коммодити» в растрате бюджетных средств на сумму более 149 млн грн при закупке топлива для Минобороны.

11 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра Игоря Павловского и еще троих сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн грн при закупке топлива у фирмы «Трейд Коммодити».

Детективы НАБУ также задержали одного из инвесторов компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко.

Бывший заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявил, что закупки топлива Министерством обороны у компании «Трейд Коммодити» были абсолютно законны и прозрачны.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: