Национальный банк в 2017 году в ходе проверок пунктов обмена валют выявил 115 незаконных обменников.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нелегальные обменники выявлены в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Всего в 2017 году Нацбанк провел 1018 проверок обменных пунктов, контролируемых небанковскими финучреждениями.
По итогам проверок НБУ установил, что наиболее существенными нарушениями являются: проведение валютных операций без документального оформления, а также несоответствие между объемами наличных средств в кассах небанковских финучреждений и бухгалтерскими отчетными документами.
В 2017 году НБУ отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций за нарушение порядка осуществления валютообменных операций.
В 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те небанковские финучреждения (и их обменные пункты), в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году.
Ранее НБУ сообщил о том, что за январь — сентябрь 2017 года выявил 101 нелегальный пункт обмена валют.
