В Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания денег.
Об этом сообщает DW.
Согласно отчету Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств, в Украине риски таких процессов находятся на высоком уровне из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности из-за фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.
«Значительная доля „теневой“ экономики, подпитываемая массовым использованием наличных, что делает страну особенно уязвимой», — отмечают эксперты.
По сообщению экспертов, главными механизмами отмывания денег в Украине остаются конвертационные центры, «которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны». Вместе с тем, отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление.
«Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда более мягкий, чем предикатные (преступление, в результате которого возникли доходы, которые становятся предметом отмывания средств. — R0) правонарушения», — отмечают эксперты, подчеркивая необходимость ввести более жесткое наказание за отмывание денег.
В частности, эксперты рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение о том, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение». Кроме того, эксперты считают необходимым проведение большего числа расследований и вынесения приговоров по делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищения госимущества и активов. Кроме того, эксперты добавляют, что сейчас в Украине существуют технические недостатки в вопросе борьбы с финансированием терроризма.
Вместе с тем, эксперты отметили положительный результат работы Украины по противодействию и борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
«Однако необходимо ввести новые правовые нормы, которые позволят выносить более суровые приговоры за эти преступления», — отмечают эксперты.
Теперь Украина должна изучить рекомендации экспертов и на первой сессии комиссии в 2019 году сообщить об их воплощении.
Как сообщал Realist, Украина находится на третьем месте среди стран с наибольшей «теневой» экономикой.
